香港如何成为朝鲜幌子公司的大本营？(图)

2月底，日本政府公布了几张照片，称强烈怀疑照片上的一艘油轮正向一艘朝鲜船只转运物资，可能是石油，这是违反国际制裁规定的举动。

油轮的船东是海发贸易国际有限公司(Ha Fa Trade International Co.)，注册地址在香港湾仔区。但在那里却找不到这家公司。相反，在23层的凌乱办公室里驻扎的是一家代理机构，该机构帮助企业注册，但不太过问这些企业的实际所有者究竟是谁。

这并非偶然，也不是疏忽，因为香港号称是全球经商最便捷的地区之一，允许公司只提交极少文件，最快可在一天之内完成注册。

美国和联合国调查人员认为，正是这一因素让香港成为朝鲜幌子公司的大本营，他们已要求香港政府采取应对措施。联合国专家小组在上周公布的一份报告中称，像海发贸易这类注册中介公司是一个“关键漏洞”，让朝鲜得以逃避制裁措施，继续为其核武和导弹项目筹措资金。

美国政府今年2月宣布制裁九家公司，这些公司不在朝鲜境内，但在为朝鲜帮忙，其中两家的注册地在中国大陆，另有两家分别在巴拿马和新加坡，其余五家均在香港，记者追踪了这五家公司中的三家，期间发现，当中牵涉了错综复杂的代理机构。

调查人员表示，幌子公司令朝鲜人及其代理人（很多住在中国）得以模糊身份，在不暴露与朝鲜关系的情况下经营。

高伟绅律师事务所(Clifford Chance)亚洲反腐败与交易控制事务负责人Wendy Wysong称，在利用香港对企业友好的监管与金融环境方面，这些幌子公司创办人十分在行。

本月香港出台了旨在加大洗钱难度的新规，对企业服务机构的客户审查作出了更加严格的规定。香港政府发言人表示，香港建立了强力高效的监管机制，政府正在调查香港注册公司涉嫌参与逃避制裁的情况。

为银行提供制裁执法咨询的香港律师称，虽然上述新规是朝着正确方向迈出的一步，但不能解决联合国专家小组发现的诸多问题。

即便在新规下，在香港注册一家公司通常也只需要提交一份基本信息表格即可，这些信息包括创始股东的地址、董事的身份证件号等。进行注册的公司所列董事可以是其唯一股东，且董事本人不需要生活在香港。余下事情可交由企业服务机构来处理，整个流程可以在网上完成。

根据企业服务机构打出的广告，它们提供“24小时快速注册成立”、“现成公司”等服务。“现成公司”指已经成立的实体，客户只要把基本身份信息的复印件通过电子邮件发送给企业服务机构，就可以申请购买“现成公司”。

日本所声称的归香港注册公司海发贸易所有的Xin Yuan18号油轮。

日本政府公布的照片显示，Xin Yuan18号油轮疑似非法向朝鲜船只Chon Ma San转运物资，可能是石油。

调查人员称，朝鲜采用的一个手法是，利用企业服务机构成立一家幌子公司，开立一个银行账户，进行一笔交易，然后就关闭，这让调查人员难以找到能够与被制裁实体扯上关系的证据。

这些企业服务机构大多在香港只设有一间办公室、一名工作人员，办公室只是作为几十家企业客户的邮政地址。日本上个月公布的上述油轮的情况凸显了追查的难度之大。

今年2月份的一个深夜，一架日本军机发现Xin Yuan18号油轮与受到制裁的朝鲜船只Chon Ma San并排停在东中国海（中国称东海）。日本外务省称，经过综合评估，日本怀疑两艘船进行了货物转移。

海发贸易注册地址对应的是位于一栋大厦23层的办公室，这间办公室属于伊人佳人注册秘书有限公司(Yirenjiaren Registration Secretary Ltd.)。一名在该处工作的女性表示，她无法确认海发贸易是否是客户。伊人佳人在中国深圳总部办公室的一名代表称，海发贸易没有直接找伊人佳人，而是另外一家机构的客户，该机构使用了与伊人佳人在香港相同的办公室作为注册地址。

上述另外这家机构名为菲龙国际商务有限公司(Fei Long International Business Co.)，该机构的一名代表称，在香港有人与其接触，为海发贸易注册，这个人是另外一个企业服务代理人，只知道此人姓Liao。记者通过菲龙国际商务多次向此人请求置评，但未获回应。

从香港公司注册处获得的文件将Tang Yun Hui列为海发贸易的董事及唯一股东。该文件显示，海发贸易的地址位于中国湖北省一个名为耀兴的偏远村庄，但没有提供电话号码或电子邮件地址。

Tang称为其童年居所的房子的背面。

该地址对应的是一栋两层楼房，最近探访发现空无一人，院内有碎玻璃和烂卷心菜。笔者用另一位村民提供的手机号与Tang通话，Tang称自己是一名普通船员，对海发贸易和Xin Yuan18一无所知。

他说：“我工作过的船太多了，从没听说过那个。”在被告知注册文件相关事宜后，他惊讶地说：“他们怎么会有我的签名？”

现年32岁的Tang说，文件上的身份证号码是他的，地址是他在农村住房的地址，他是在那里长大的。

Tang称，他的身份证多次离手，包括2016年在上海下船时丢失钱包和多次在 大陆港口停靠时离手，因为船上的三副要拿他的身份证填表格。

Tang说，他在中国轮船上当船员，每年收入8,000-9,500美元，从未拥有过一艘船，从未去过香港或与朝鲜有过贸易往来。对于这些情况Tang多次重申。

Tang称不方便会面，因为自己在出海。

朝鲜驻香港领事馆接听电话的一位官员对本文未予置评。

为遏制洗钱活动﹐香港新实施的规定要求相关公司将其实际所有人或重要控制人登记在册。然而这些登记信息只提供给香港政府部门﹐公众或试图核查相关公司是否与朝鲜存在联系的银行无法获取。

上述联合国报告指出﹐被指为朝鲜军事装备供应商的Glocom建立了一个幌子公司（包括在香港的幌子公司）网络﹐利用这些公司进行支付并将资金转移给朝鲜控制的其它实体。

根据该报告﹐为付款给新加坡的一个关联方﹐朝鲜的代表会把钱从中国 大陆转入香港某幌子公司的账户﹐之后该幌子公司把钱转入该关联方的新加坡账户。在新加坡的银行只会看到这家香港公司的收据。

Glocom未回应通过电子邮件提出的问题。

美国财政部负责反恐和金融情报事务的副部长Sigal Mandelker在1月访问香港期间﹐敦促香港领导人发出强有力的信号﹐表明香港不会成为便利幌子公司、空壳公司活动的避风港。

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